对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息，影响反洗钱工作正常开展的，由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改，并给予通报批评。

报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的5个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，并在5个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心。

从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员，应适当提高反洗钱培训的强度和频率。

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况。

反洗钱是金融机构的高级管理层义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

金融机构既要在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，又要在交易数据的筛选、审查、分析过程中，有意识地运用客户尽职调查的工作成果，提高监测分析工作的有效性。

金融机构应逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易对手方信息、网上交易IP地址等大额和可疑交易报告要素信息的完整准确。

金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，也可将其作为可疑交易报告的内容。

交易报告量是唯一合规标准或最主要合规标准，人民银行各级分支机构应不断改进反洗钱监管手段，引导金融机构建立适当的合规管理策略，逐步健全可疑交易报告工作流程，提高异常交易数据分析深度，全面提高可疑交易报告质量。