金融机构既要在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，又要在交易数据的筛选、审查、分析过程中，有意识地运用客户尽职调查的工作成果，提高监测分析工作的有效性。

房屋交易当事人以现金支付购房款，当日现金交易单笔或者累计达到人民币5万元以上，应在交易发生之日起（ ）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

房地产开发企业、房地产中介机构应当履行的反洗钱义务不包括（ ）。

在实施反洗钱执法检查过程中，义务机关不及时提供数据等问题，视情况严重程度，人民银行各级机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第（ ）条相关规定予以处理。

以下交易在银行卡境外交易信息报送范围之内的是（）

银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析，对于当前反洗钱系统缺少的字段，应当从（）系统接入相关数据表，进一步扩大数据来源。

人民银行分支机构和银行在执行接口规范过程中如发现问题，要研究提出解决方案或修改完善意见，并于每年度结束（ ）个工作日内告知人民银行反洗钱局。

对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，涉恐名单以外的监测标准监控应当实现（）反馈。

对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测，涉恐名单监控应当实现（）反馈。