金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行系统自动分析和甄别。

办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。

各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时，不得查封、冻结和扣划社会保险基金

对冻结的债券、股票、基金份额等财产，当事人或者其法定代理人、委托代理人有权向公安机关申请出售。

公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产，并可以要求有关单位和个人配合。

15.银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响，通过（）等方式进行审查。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2016第3令)第十七条规定:"可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查:明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;严重危害国家安全或者影响社会稳定的;其他情节严重或者情况紧急的情形。

利用电话、网络、ATM等自助机具及其他方式为客户提供非面对面的服务时,金融机构应实行严格的()措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()缺失的,应要求境外机构补充。