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运营主管考试题库
3,918
判断题

根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的规定,军人、武装警察尚未申领居民身份证的,可出具军人、武装警察身份证件。

答案解析

正确答案:A

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

军人武警开户可出示证件

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相关题目

单选题

有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结措施。

单选题

工商行政管理机关有权要求金融机构对单位或个人存款账户暂停结算

单选题

金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。

单选题

金融机构协助有权机关复制存款资料等支付了成本费用的,可以按相关规定收取工本费。

单选题

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人。

单选题

金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密

单选题

金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保守国家秘密。

单选题

协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到对手账户上的行为。

单选题

办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

单选题

协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。

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