实施反洗钱调查时，调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

协助查询、冻结工作应当遵循依法合规、保护存款人和其他客户合法权益的原则。

无法现场办理完毕的，应由提出协助要求的人民检察院、公安机关、国家安全机关原办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

最高法“总对总”网络查控系统可以调阅开销户和交易凭证。

最高法“总对总”网络查控系统可以查询金融理财产品。

最高法“总对总”网络查控系统支持动态查询。

民政部门可直接向银行业金融机构提出查询需求，查询申请社会救助家庭所有成员的财产情况。

有权机关在查询单位存款情况时，可只提供被查询单位名称

查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，金融机构不予协助。

被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。