查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。

代理机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过联网核查公民身份信息系统核实汇款人的有效身份证件。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行或省一级分支机构报告。

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定，询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人不能要求补充或者更正。

调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

《反洗钱调查报告表》必须由中国人民银行行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即制作，并加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构解除临时冻结。

中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行总行报告。

实施反洗钱调查时，调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

依据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》，询问前，调查人员应当告知被询问人对询问的所有问题有如实回答和保密的义务。

中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任