义务机构应在充分评估政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织风险状况基础上将其负责人视同为受益所有人。

柜员临时离岗（不离开营业内厅）时，是否退出所有系统或锁屏，现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品是否全部入柜（箱）上锁保管

柜员岗位变动或休假三天以上的，是否办理交接手续，现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品是否全部交清

凭证调拨时是否全程在监控下双人管理、双人操作，存在“一手清”现象；

查库人员盘点凭证时，应核对重要空白凭证实际份数，逐张清点不成本的凭证。检查重要空白凭证是否按顺序使用，是否存在未使用的重要空白凭证先行加盖业务印章或经办人名章的情况

清机、加钞时需全程在监控下双人管理、双人操作，杜绝存在“一手清”现象

现金柜员轮岗交接时无需对自助设备进行清机操作

营业网点和总行业务库人员是否坚持每周一学、每月一练

营业期间要求双人临柜三人当班，但远程授权中心可以一人在岗

严禁综合柜员为自己或无客户临柜办理业务

印章管理贯彻“谁使用、谁保管、谁负责”的原则；