严禁综合柜员为自己或无客户临柜办理业务

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员，也包括其父母、配偶、子女等近亲属。

如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构仅需对该特定自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

义务机构在充分评估个人独资企业的风险状况基础上，可以将其负责人视同为受益所有人。

义务机构可以不识别不具备法人资格的专业服务机构的受益所有人。

义务机构在充分评估参照公务员法管理的事业单位的风险状况基础上，可以将其负责人视同为受益所有人。

义务机构在充分评估受政府控制的企事业单位的风险状况基础上，可以将其负责人视同为受益所有人。

义务机构可以不识别经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织的受益所有人。

义务机构应在充分评估政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织风险状况基础上将其负责人视同为受益所有人。

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关数据库。