客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

更换业务库锁时，应同时收回副钥匙，重新密封保管新锁的副钥匙，并做好登记工作。

业务库钥匙实行双线交接，接管密码的管库员须立即进行密码重设。

管库员对自己分管的密、钥必须做到自开自锁，妥善保管，可以带出业务库，严禁私配钥匙。

库房门必须使用指纹或人脸识别等生物识别技术，且配备至少一组密、钥才能开启。

库区物品有序摆放、环境干净卫生。做到现金区分完整券和残损币，按券别和版别摆放整齐，零散现金入柜保管，确保无鼠、虫蛀、霉烂等事故的发生。

管库员交接班时必须进行轧库，且由中心主管进行监交。

严格执行双人碰库制度，坚持每日碰库不少于两次。

收缴的假币应视同现金入库保管，登记假币收缴代保管登记簿，定期上缴人民银行，严防已收缴假币流入市场。

入库保管的尾箱应标明行名及编号，上单锁并进行登记，管库人员清点尾箱数量、与尾箱交接人员当面查验封箱无误后，办理交接手续。

入库保管的重要单证等贵重物品经中心主管批复登记后，按种类入箱入柜保管。