入库保管的尾箱应标明行名及编号，上单锁并进行登记，管库人员清点尾箱数量、与尾箱交接人员当面查验封箱无误后，办理交接手续。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

交易场所、交易商为履行反洗钱和反恐怖融资义务依法开展的工作受法律保护。

贵金属交易场所、交易商应当妥善保存客户身份资料和交易记录，保存期限不少于5年

贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。

贵金属交易场所在提供服务或者开展业务时，原则上应当采取非现金的方式。

非银行支付机构应当在大额交易完成之日起7个工作日内衣电子方式提交大额交易报告。

对于跨境收单业务，客户通过绑定境外银行卡进行支付的，非银行支付机构应当以收单机构与其结算的美元交易金额计算并提交大额交易报告。

对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。