金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部

预警管理岗与网点运营主管对无风险的预警信息予以解除，未形成案件风险的预警信息下发差错，有重大风险、形成案件的预警信息提交案件

预警系统根据设定的风险模型对交易数据生成预警信息，并根据模型预设的任务处理流程推送至各任务节点。

事后预警（T+1）信息在任务生成后必须按照预警风险等级对应处理时限处理；工作日最长不超过24小时（节假日顺延）内处理完毕。

低风险（绿色）预警信息必须在下发后24个小时之内处理，节假日顺延

中风险（黄色）预警信息必须在下发后18个小时之内处理，节假日顺延

高风险（红色）预警信息必须在下发后12个小时之内处理，节假日顺延.

监测类预警信息是指该预警信息可能涉及具有潜在风险的违规、违法操作

提示类预警信息是指该预警信息仅作为风险提醒，暂未产生实际风险，纳入后期持续关注

非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书或出具非民办企业登记证书。

有效身份证件包括外国公民为护照或者外国人永久居留证、外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）；