低风险（绿色）预警信息必须在下发后24个小时之内处理，节假日顺延

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，只需对本机构的内部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性进行评估

特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部

受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部公安部在收到异议申请之日起30日内作出审查决定，并书面通知异议人

资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议

受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理

金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施

因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请

金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人