监测类预警信息是指该预警信息可能涉及具有潜在风险的违规、违法操作

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，使其在相关管理部门之间有效传递、集中和共享

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

银行业金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度，只需对本机构的内部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性进行评估

特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构

金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部

受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部公安部在收到异议申请之日起30日内作出审查决定，并书面通知异议人

资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议

受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理