银行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向银行业监督管理机构报告

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。

当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

《不宜流通人民币 纸币》行业标准规定，人民币纸币光密度检测方法是在正面选取4个非印刷无水印区采样点。

第四套人民币100元纸币背面主景是使用胶印方式印刷的。

使用具备记录存储冠字号码功能的存取款一体机存储、记录的纸币冠字号码，在没有实现数据导出之前应能做到在本机直接检索。

《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》自2004年7月1日起施行。

根据《不宜流通人民币 纸币》行业标准，涂写面积是指按纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记的最边缘处连接时所圈围的票面面积计算。

《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。

农村商业银行及村镇银行变更清算备付金的收款账户、预警值、短信提醒设置、金额时须提交清算备付金管理系统变更申请书。