在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

银行业监督管理机构与国务院反洗钱行政主管部门及其他相关部门要加强监管协调，但建立得信息可以不共享

国务院银行业监督管理机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

银行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向银行业监督管理机构报告

银行业金融机构或者其工作人员参与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动构成犯罪的，依法追究其刑事责任

银行业监督管理机构不可以与反洗钱行政主管部门开展联合检查

人民银行依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

对于反洗钱行政主管部门提出的处罚或者其他建议，银行业监督管理机构应当依法予以处理

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

金融机构的客户洗钱风险等级划分标准应报送中国人民银行