如资金被多次转移的，公安机关可进行延伸止付，但延伸止付次数以2次为限

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起12个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

银行和支付机构可以通过人工识别、第二代居民身份证阅读机具机读等方式识别港澳台居民居住证。

银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，银行有权采取措施适当控制账户交易。

银行对一年以上未发生收付活动且欠银行贷款的单位银行结算账户,也可作为久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

银行对企业采取了控制账户交易措施后，企业无法进行签约缴纳税款、社会保险费用。

银行电子渠道采用的数字证书或生成电子签名过程应当符合《中华人民共和国电子签名法》、金融电子认证规范（JR/T0118-2015）等有关规定；个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道。

银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。

银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、存现业务

银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理人民币资金对外支付业务。

银行不得通过与收、付款单位进行排他性合作，变相为客户指定开户银行。任何单位不得为存款人指定开户银行。