对单位法定代表人出具的授权委托书，银行应认真审核其签字的真伪。

建立全面覆盖各类反洗钱义务机构的反洗钱培训教育机制，提升相关人员反洗钱工作水平。

建立常态化的“三反”宣传教育机制，向社会公众普及“三反”基本常识，提示风险，提高社会公众自我保护能力。

海关缉私部门要及时将工作中发现的洗钱活动线索通报反洗钱行政主管部门及相关有权机关，积极协助反洗钱行政主管部门及相关有权机关开展工作。

中国银行作为国有商业银行代表我国从事有关的国际金融活动。

经常出现顶额刷卡，刷卡后很快还款、不分期，交易集中在少量商户，描述的是洗钱中的套现行为。

人民银行负责金融业的统计、调查、分析和预测。

维护支付、清算系统正常运行是各金融机构的具体职能。

经理国库是中国人民银行职能之一。

电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验对身份不明或者拒绝身份查验的，经机构负责人审批可以提供服务。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。