冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当，可以适当超出涉案金额范围冻结款项。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行总行或省一级分支机构报告。

中国人民银行省一级分支机构负责对所有的可疑交易活动进行反洗钱调查。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于3人，并均应持有《中国人民银行执法证》。

反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行。

法人金融机构应当有效识别高风险业务（含产品、服务），并对其进行不定期评估、动态调整。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当向其提供。

未设立审计部门的法人金融机构，应当明确相关工作由承担审计职能的其他部门承担，并保证相关工作的可操作性。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定：牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有五年以上运营管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定：法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任。