办理个人久悬银行账户销户业务时，应向柜面提交以下（ ）资料。

银行业金融机构境内分支机构总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的（）

银行业金融机构应当配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和（）培训

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构法人机构设立、分支机构设立、股权变更、变更注册资本、调整业务范围和增加业务品种、董事及高级管理人员任职资格许可进行（），对不符合条件的，不予批准

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构（）和反恐怖融资义务履行情况进行评价，并将评价结果作为对银行业金融机构进行监管评级的重要因素

银行业监督管理机构可以与反洗钱行政主管部门开展（）检查

银行业金融机构向银行业监督管理机构报送材料的内容和格式由（）统一规定

银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，并对报送材料的及时性以及内容的（）负责

银行业监督管理机构与国务院反洗钱行政主管部门及其他相关部门要加强监管协调，建立（）机制

（）依法配合履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户