不同账户销户资金转入同一账户预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）；风险点三：（ ）。

接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）名称

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括（）

自然人客户的“身份基本信息”不包括（）

制定金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的目的（）

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的()

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的、金融机构应（  ）为客户办理业务

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息 

金融机构（ ）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）申请人的身份