金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

内部账交易异常预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

内部账交易异常预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

手工调账预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

同一客户频繁开销卡预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

一人控制多个网银预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

网银账户操作权限配置预警监测风险点一：（ ），风险点二：（ ）

特定人群开立电子银行业务预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（）；风险点三：（ ）

一般账户销户资金去向预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

客户账户重复汇款预警监测风险点一：（ ） ；风险点二：（ ）；风险点三：（ ）。

超期解付银行汇（本）票预警监测风险点一：（ ） ；风险点二：（ ）。