政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书：（ ）

准实时预警（T+0）信息:工作日当日产生的任务，必须按照预警风险等级对应处理时限处理： （ ） 产生的任务，必须在当日完成； （ ） 产生的任务，在 （ ） 处理完毕。

预警信息按风险等级可分为（ ）、 （ ）、（ ）。

预警信息按风险类别可分为（ ）和（ ）。

柜员正式结账后发生业务交易预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

非正常工作时间交易预警监控风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

空存实取调拨现金预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

柜员权限异常预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。

柜员库存现金超限额预警监测风险点：挪用库存现金,审核要点：查看近期该员工所办理业务是否需提高库存现金限额；通过视频监控查看该柜员（ ）、（ ）和（ ）执行情况是否存在异常。

内部账交易异常预警监测风险点一：（ ）；风险点二：（ ）。