柜员库存现金超限额预警监测风险点：挪用库存现金,审核要点：查看近期该员工所办理业务是否需提高库存现金限额；通过视频监控查看该柜员（ ）、（ ）和（ ）执行情况是否存在异常。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）的批准

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）

金融机构的风险划分标准应报送（）

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上或者外币等值( )美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )以上或者外币等值( )美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

中国人民银行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示（），否则金融机构有权拒绝