建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的， 应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关（ ）。

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴
定机构开展假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币
的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉
及假外币的，处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款（ ）。

“收缴（没收）假币专用封装袋”上包含下列哪些信息（ ）。

为维护人民币信誉，保护国家财产安全和人民币持有人的合法权益，确保人民币正常流通，根据（ ），制定了《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》。

电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台可实现对涉案账户的的（ ）功能

国家监委网络查控系统主要功能有（ ）

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（ ），对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（ ）。

协助冻结财产法律文书应当明确（ ）等要素。

人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结（　）

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的，由银行业监督管理机构责令改正，并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；必要时，予以通报批评；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（　　）