为维护人民币信誉，保护国家财产安全和人民币持有人的合法权益，确保人民币正常流通，根据（ ），制定了《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》。

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》提到应建立健全（）制度和案源管理制度，增强稽查质效

根据有关国际条约或者按照（）原则开展国际合作

2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、（）监管体制机制的意见》

建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

积极发挥（）的作用，指导行业协会制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引

按照（）原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

按照我国参加的国际公约和明确承诺执行的国际标准要求，研究扩大洗钱罪的上游犯罪范围，将上游犯罪本犯纳入（）的主体范围

建立定向金融制裁（）的认定发布制度，明确相关单位在名单提交、审议、发布、监督执行、除名等方面的职责分工

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定：（）行政主管部门和国务院银行业、证券、保险监督管理机构要加强反洗钱监管，以促进反洗钱义务机构自我管理、自主管理风险为目标，逐步建立健全法人监管框架

不断延伸反洗钱监管触角，将相关单位关于（）报告信息使用情况的反馈信息和评价意见，作为反洗钱行政主管部门开展反洗钱义务机构可疑交易报告评价工作的重要依据