（）是按照规定的程序和方法，对营业网点日常业务进行审核和监督，对柜员操作行为进行监控，以达到风险揭示、监督和控制的目的，减少人为差错及风险事件。

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，满足对洗钱和恐怖融资风险进行（）等各项要求

反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度（）

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，具体措施有（）

银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确（）等相关部门在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）

银行业金融机构，是指（)等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行

国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构的（)

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是根据（）制定的

中国人民银行及其分支机构对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行（）

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过（）提出请求不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息