（）是根据风险模型对交易数据自动判断预警事项，对其加以审核分析，对存在的风险点发布、处置，达到督促业务人员严格按照业务操作流程和规定办理日常业务的目的。

银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门（）时，应及时向银行业监督管理机构报告

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统，满足对洗钱和恐怖融资风险进行（）等各项要求

反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度（）

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，具体措施有（）

银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确（）等相关部门在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（）

银行业金融机构，是指（)等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行

国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构的（)

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是根据（）制定的

中国人民银行及其分支机构对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行（）