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运营主管考试题库
3,918
多选题

洗钱类型分析工作规划的目的是()。

A
 风险预警
B
 监测指标
C
 构建国家洗钱风险评估体系
D
 上报重点可疑交易报告

答案解析

正确答案:ABC

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

洗钱规划目的是风险预警等构建体系

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