AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 银行业务基础知识客观题题库 题目详情
CAD269C3B19000016983A510C6C81258
银行业务基础知识客观题题库
864
多选题

下列哪些特征疑似涉毒洗钱()

A
银行卡资金交易以ATM为主,频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段ATM机的存款
B
每日固定时间通过ATM存款,存款人是同一个人
C
频繁在午夜或凌晨收到ATM存款,单笔流入资金多为1000元以内,有时一天发生十多笔类似交易

答案解析

正确答案:AC
银行业务基础知识客观题题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu