根据《中国银行业协会信用卡催收工作指引（试行）》，未经债务人同意，严禁在（）进行电话、外访催收。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予处罚的，应当遵守( )的有关规定。

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型? ( )

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构提交可疑交易报告中对资金或资产价值大小的起点金额要求（ ），如涉嫌恐怖融资活动的资金交易金额较小的，金融机构仍应当提交可疑交昜报告。

对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

对2018年7月1日后组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的（ ）。

按照（）原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。

下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是（）

《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由（）撰写。

对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，（）