2833.脱贫人口小额信贷要坚持户借、户用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营，或者用于结婚、建房、理财、购置家庭用品等非生产性支出，但不能以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业或其他组织使用。

255.金融机构应定期开展反洗钱()，加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。

254.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度。

253.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

252.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存()。

251.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。

250.金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应()。

249.教育行政部门、学校应当会同有关部门建立()工作机制，加强反有组织犯罪宣传教育，增强学生防范有组织犯罪的意识，教育引导学生自觉抵制有组织犯罪，防范有组织犯罪的侵害。

248.甲银行客户经理在向客户营销某款理财产品时说”我行这款理财产品年收益率4.5%，几乎没有风险，比你之前在乙银行买的那款理财产品收益高。”该客户经理的行为()。

247.国务院反洗钱行政主管部门设立()，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

246.国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。