单选题
219.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:()
A
重新识别、调查客户身份
B
核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C
调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D
涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况
答案解析
正确答案:D
题目纠错
2024应知应会知识题库
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