2867.为完成揽储任务，银行员工持本人账户接收5名客户累计转入100万元。

221.法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

220.法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责()。

219.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:()

218.对以下哪种违法行为，不能处以罚款?()

217.对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。

216.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理?()

215.董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。()负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

214.处理敏感个人信息应当取得个人的()。

213.处理个人信息应当遵循公开、透明原则，公开个人信息处理规则，以下不属于处理个人信息需要明示的是()。

212.承担有组织犯罪预防和治理职责的部门应当开展()，增强公民的反有组织犯罪意识和能力。