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单选题
223.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()。
单选题
222.法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。
单选题
221.法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
单选题
220.法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,以下哪些不是董事会的职责()。
单选题
219.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:()
单选题
218.对以下哪种违法行为,不能处以罚款?()
单选题
217.对客户开展反洗钱宣传是金融机构()。
单选题
216.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?()
单选题
215.董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。()负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
单选题
214.处理敏感个人信息应当取得个人的()。
