法人金融机构应当确保反洗钱内部审计活动独立于（），遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

人民银行分支机构应当采取（ ）和（ ）相结合的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。

2018年6月底前，国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构(以下简称银行)应当实现在本银行柜面和（ ）等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务。

个人通过电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户的身份验证措施有（ ）。

下列哪些机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构：（）

下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（ ）

开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。以下哪些情形可代理开户。（ ）

银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有（ ）。

下列票据记载的事项中，（）具有《票据法》上的效力。

银行汇票出票行接到代理付款行发来的挂失通知，应抽出原专夹保管的( )核对无误后，一并另行保管，凭以控制付款或退款。

根据我国票据法规定，汇票持票人可行使追索权的范围包括（　　　）。