银行应通过银行结算账户管理协议或其他方式明确银行账户开立和使用事项的有（ ）。

军队、武警部队一类保密单位开设的（），原则上不采取冻结或扣划等项诉讼保证措施。

企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

财政部门查询被调查、检查单位存款时，应当提供（）。

人民法院与金融机构网络执行查控机制的建立和运行应当具备以下条件（）。

对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）。

反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。

法人金融机构应当确保反洗钱内部审计活动独立于（），遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。

法人金融机构委托外部审计机构对洗钱风险管理工作开展评价的，外部审计机构需要具备（ ）。

洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素（ ）。

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则（ ）。