金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

客户洗钱风险分类管理目标有（)

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。