金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）。

查库应遵循保密性、突击性原则，不得事先通知被检查人员，确保检查结果的真实性。

查库结束，查库人应将查库情况和存在问题在查库登记簿上详细记载，由被查人签字确认。

查库时间随机，每个查库周期内查库人员须完成对所有柜员尾箱（含自助设备）的全覆盖。

查库人员必须全程参与自助设备清机过程

自助设备清机后，由查库人与清机加钞员共同清点钞箱现金，余额与核心系统清机余额核对并进行登记确认

申请人申请查询冠字号码超过了申请时效，受理机构应当受理。

人民币、重要单证、会计业务印章等需要放入业务库保管，真假币鉴别手册放在柜台即可，以便柜员空闲学习。

代理他人开立银行账户的，银行应要求出示代理人有效身份证件。

法人金融机构应当有效识别高风险业务（含产品、服务），并对其进行不定期评估、动态调整。

反洗钱是金融机构的全员性义务