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单选题
同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（ ）个。
单选题
（ ）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务
单选题
金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估本办法执行情况，及时发现问题、进行整改，并于次年（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告
单选题
金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）。
单选题
金融机构应当于（）年12月31日前完成对存量个人低净值账户的尽职调查
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定所称控制是指直接或者间接拥有机构（）以上的股权和表决权
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的（）以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算
单选题
银行有下列哪种行为之一的，给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款（）
