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多选题
单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级，下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务___
A
低风险类
B
中低风险类
C
高风险类
D
禁止类
答案解析
正确答案：AB
解析：
单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。
题目纠错
1_1_参考题库-客服经理
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