网点过渡账户资金须在当日核销完毕，不得随意挂账。

CCS等级为高风险的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务，外交官除外。

境外个人未用完的人民币原币兑回，当日累计超过等值500美元（含）的，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起____个月。

通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇小于等值______（含）美元的个人结汇业务（含通过个人外汇结算账户办理的），均不纳入监测系统。

外国人永久居留身份证在BoEing系统中的规则为______位。

台湾居民来往大陆通行证在BoEing系统中的规则为______位数字。

对列入____的客户，无法办理结售汇业务。

CCS等级为____的客户，无法办理结售汇业务。

柜面渠道对CCS等级为____的客户须增加客户加强型尽调流程。

客户张三代理其未成年小孩来农行某网点办理金融社保卡，提供了本人身份证和其小孩的户口簿，客服经理王五在柜面操作联网核查，对客户张三和其小孩均进行行内核查。王五的操作符合我行规定。

办理个人外币现金存取业务时，BoEing系统自动联动外汇管理局个人外汇系统，如返回的客户分类状态为“预关注客户”或“关注客户”，且告知状态为“未告知”，客服经理需打印《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》，交予客户阅知。提示函和告知书不需客户签字，本行无需留存。