单选题
CCS等级为____的客户,无法办理结售汇业务。
A
我行反洗钱制裁名单库
B
极高风险类
C
高风险类
D
低风险类
答案解析
正确答案:B
解析:
为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(极高风险类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)
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1_1_参考题库-客服经理
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