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根据《贵州农信现场检查手册》，检查人员需查看行社是否至少按（）对接监管部门，协调运用监管EAST现场检查信息系统等系统进行内部员工的他行卡账户交易流水进行排查、 分析和综合研判，并建立员工异常行为管理台账。
根据《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)，（）负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系，保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营；负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施；负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
根据《商业银行合规风险管理指引》(银监发〔2006〕76号)，董事会和（）应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行诚信与正直的职业操守和价值观念，提高全体员工的合规意识，促进商业银行自身合规与外部监管的有效互动。
根据《商业银行合规风险管理指引》(银监发〔2006〕76号)，本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和（）的风险。
根据《商业银行合规风险管理指引》(银监发〔2006〕76号)，商业银行应加强（）文化建设，并将该文化建设融入企业文化建设全过程。
根据《贵州省农村信用社联合社制度管理办法》（黔农信办发〔2018〕504号），制度起草部门应对其起草的制度是否需要试行(暂行)以及试行（暂行）期限提出意见。制度试行（暂行）期间不得超过（）年。
根据《贵州省农村信用社联合社制度管理办法》（黔农信办发〔2018〕504号），书面请求解释，解释部门应在3个工作日内进行书面解释。因情况复杂或涉及其他职能部门职责的，应征求其他部门意见，并于（）个工作日内进行书面解释。
根据《贵州省农村信用社联合社制度管理办法》（黔农信办发〔2018〕504号），()是指对全省农信系统治理、经营管理、业务操作的某一领域或某一类业务相关制度的组织实施进行操作性或流程性规定的规范文件。
根据《贵州省农村信用社联合社制度管理办法》（黔农信办发〔2018〕504号），()是指在省联社基本制度框架内，对全省农信系统治理、经营管理的某一领域或某一类业务的基本管理规则、基本程序进行规定的规范文件。
根据《贵州省农村信用社联合社制度管理办法》（黔农信办发〔2018〕504号），（）是指依据国家法律、行政法规、规章及监管部门的有关要求和省联社章程规定，对全省农信系统治理、经营管理基本领域所作的原则性、导向性、纲领性的规范文件。
