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根据《贵州省农村信用社联合社“两项评价”提升工程(2022—2025年)实施方案》（黔农信办发〔2022〕101号），领导小组办公室定期收集汇总各责任部门沟通拜访监管部门对应处室情况，并定期拜访监管部门相关处室，对各责任部门与监管沟通汇报、问题整改情况等进行跟踪评价。
根据《贵州省农村信用社联合社“两项评价”提升工程(2022—2025年)实施方案》（黔农信办发〔2022〕101号），领导小组办公室按照“两项评价”提升工作机制，加强对“两项评级”提升规划落实情况的跟踪督办。各牵头责任部门按月跟踪调度各相关评价指标的提升进度，督促配合责任部门切实做好指标评分提升，各牵头责任部门按照《省联社“两项评价”日常工作一览表》报送要求，及时报送。
根据《贵州省农村信用社联合社“两项评价”提升工程(2022—2025年)实施方案》（黔农信办发〔2022〕101号），“两项评价”是指中国银保监会对省联社的履职情况监管评价和中国人民银行贵阳中心支行对金融机构的综合评价。
根据《国家金融监督管理总局贵州监管局办公室关于开展2023年度省联社履职情况监管评价的通知》（贵金办发〔2024〕51号），各监管分局要综合运用非现场监测、现场检查、日常调研、前期发现问题等信息，不断提高评价质量，充分反映审计中心履职方面存在的问题，特别是审计监督及风险防控处置指导等方面存在的问题和不足。对于履职评价发现的问题，省联社和各审计中心要立查立改。
根据《国家金融监督管理总局贵州监管局办公室关于开展2023年度省联社履职情况监管评价的通知》（贵金办发〔2024〕51号），2023年度省联社履职情况监管评价工作的评价打分模块，各评价要素按百分制打分，乘以要素权重后，得出评价类别得分。评价类别得分乘以类别权重后，得出省联社履职评价得分。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作突发事件应急预案的通知》（黔农信办发〔2019〕312号），本预案所指其他类事件，是指由于发生水灾、雷击、地震等不可抗力因素，以及爆炸、垮塌等灾难性事故或其他原因导致反洗钱工作相关业务系统无法正常运行的事件。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作突发事件应急预案的通知》（黔农信办发〔2019〕312号），本预案所指系统故障事件，是指由于网络故障、设备故障、反洗钱监测分析系统突发故障等原因导致反洗钱监测分析系统无法正常运行的事件。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕12号），本办法所称的洗钱风险自评估工作是指省联社和各行社为有效管理洗钱风险，在充分收集、整理内外部反洗钱工作有关信息资料的基础上，对自身固有风险、控制措施有效性及剩余风险进行客观评价，并根据风险评估结果持续完善管理措施，实现预期管理目标的过程。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），洗钱风险预警是指相关人员或部门发现洗钱风险信息后，通过定量和定性分析相结合的方法，识别和评估洗钱风险的类别、程度、原因，预测其发展变化趋势，按照既定流程和处置程序向有关机构或人员进行预警提示，以便及时防范、控制和化解洗钱风险的系列活动。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2020〕473号），白名单是指根据监管规定，符合免报大额交易报告或可疑交易报告条件的名单。
