根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当根据本机构经营规模和已识别出的洗钱和恐怖融资风险状况，经反洗钱工作主管部门负责人批准，制定相应的风险管理政策，并根据风险状况变化和控制措施执行情况及时调整。

根据《贵州省农村信用社行社员工违规行为积分管理指引》（黔农信办发〔2020〕472号），年度内违规积分（ ）以上，年度考核为基本称职或不称职。

根据《贵州省农村信用社行社员工违规行为积分管理指引》（黔农信办发〔2020〕472号），各行社可结合自身员工行为管理实际，建立员工违规积分消减机制，员工可通过问题整改、以身说教、举报违规行为、学习考试、过级考证、获得奖励、突出贡献等方式消减违规积分，但（ ），消减积分不得超过原始积分的一半。

根据《贵州省农村信用社行社员工违规行为积分管理指引》（黔农信办发〔2020〕472号），（ ）应按季对员工违规积分情况进行监测并季度进行报告、通报和提示。

根据《贵州省农村信用社现场检查管理办法（2021版）》（黔农信办发〔2021〕288号）,被检查机构报送整改进展情况时，应根据问题整改情况确定每一问题的整改状态，整改状态分为“已整改、整改中、未整改、其他情况”四种，问题整改机构对问题未采取任何整改措施，或虽采取了整改措施，但其风险仍未得到有效控制，剩余风险仍然较大的，整改状态为（ ）。

根据《贵州省农村信用社现场检查管理办法（2021版）》（黔农信办发〔2021〕288号）,各级机构组织实施现场检查可以采取以下方式：由（ ）实施；由上级部门部署下级部门实施；对专业性强的领域，可选聘符合条件的第三方机构进行检查，并将检查结果报告实施部门；采用符合法律法规及规章规定的其他方式实施。

根据《贵州省农村信用社现场检查管理办法（2021版）》（黔农信办发〔2021〕288号）,现场检查实施部门按照现场检查项目的需要选配合适的检查人员，组成一个或多个检查组，每个小组至少应由（ ）人组成，并指定检查组组长。

根据《贵州省农村信用社内部控制政策（2021年版）》（黔农信办发〔2021〕306号），（ ）对内部控制的建设与执行情况进行监督检查，监督本机构董（理）事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责。

根据《贵州省农村信用社内部控制政策（2021年版）》（黔农信办发〔2021〕306号），州农信各机构（ ）负责监督本机构内部控制，对本机构内部控制充分性和有效性进行审计，及时向董（理）事会、监事会、高级管理层报告审计发现的内部控制缺陷问题，并监督整改及问责。

根据《贵州省农村信用社内部控制政策（2021年版）》（黔农信办发〔2021〕306号），贵州农信各机构内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。内部缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。（ ）是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。

根据《贵州省农村信用社内部控制政策（2021年版）》（黔农信办发〔2021〕306号），（ ）是指贵州农信各机构应及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确立风险应对策略。