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根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕13号），各行社为自然人客户办理人民币单笔（ ）现金存取业务的，应当核对并留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件，了解并登记客户资金的来源或用途。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕13号），省联社（ ）应结合本办法，将客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存要求充分嵌入自身金融业务（含产品和服务）、系统开发、制度制定、操作流程设计等工作中，并对本条线的执行情况进行监督管理。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱名单管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2020〕473号），名单子类措施为“禁止”的，贵州农信各级机构（ ）与该子类名单中主体建立或维持业务关系。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕189号），属于行社初审员职责的是（ ）。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统管理操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕189号），各系统用户必须在首次登录当天， 及时修改登录密码（初始密码为“000000”），密码至少为6位， 不得设置为纯数字，在后续使用中至少（ ）更换一次。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱和反恐怖融资协查操作规程的通知》（黔农信办发〔2021〕188号），各协查机构（ ）向与反洗钱协查工作流 程无关的机构或人员透露反洗钱协查信息，在确保反洗钱协查工 作质量的前提下应尽可能减少反洗钱协查工作环节和知悉范围。
根据《关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作队伍管理实施细则（2023版）的通知》（黔农信合规〔2023〕27号），各行社在调整反洗钱专职岗位人员时，应确保在调整后所有反洗钱专职岗位人员在岗的平均工作年限不低于（ ）。
根据《关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作队伍管理实施细则（2023版）的通知》（黔农信合规〔2023〕27号），各行社拟任反洗钱专职岗位人员应（ ）。
根据《关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作队伍管理实施细则（2023版）的通知》（黔农信合规〔2023〕27号），行社资源池中，除专职人员外，后备人员不得少于（ ）。
根据《关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作队伍管理实施细则（2023版）的通知》（黔农信合规〔2023〕27号），近两次均未通过省联社组织的反洗钱知识测试的，（ ）退出资源池。
