根据《贵州省农村信用工程评定及管理办法》（贵改办发〔2019〕25号），农村信用工程评定及管理坚持“（）、（）、部门联动、（）”的工作机制

根据《国家金融监督管理总局贵州监管局办公室关于开展2023年度省联社履职情况监管评价的通知》（贵金办发〔2024〕51号），2023年度省联社履职情况监管评价工作的评价内容包括：

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社反洗钱工作突发事件应急预案的通知》（黔农信办发〔2019〕312号），本预案所指反洗钱工作突发事件包括（ ）。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕12号），省联社和各行社应根据（ ）等因素的变化，及时调整风险评
估指标和方法。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕12号），风险评估工作按开展周期分为（ ）。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕12号），风险评估工作按评估范围分为（ ）。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），洗钱风险管理是指（ ）洗钱风险的全过程。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），行社反洗钱监测分析中心收到提交的洗钱风险信息或自身发现的洗钱风险信息后，应（ ）。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），对于具有下列（ ）情形之一的客户，各行社可直接将 其洗钱风险等级确定为最高，无需逐一对照指标体系进行评级。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），本办法所称客户洗钱风险等级划分，是指根据客户尽职调查情况，按照客户特征，充分考虑（ ）等涉嫌洗钱风险要素情况，通过人工识别、分析、判断等方式，在贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统中将客户划分为不同洗钱风险等级，并持续根据客 户身份、交易、行为等风险特征的变化情况，对等级适时调整的工作。

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕13号），各行社在（ ），应当开展客户尽职调查，按照相关业务规定登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。