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岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)
1,557
多选题

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法(2021版)的通知》(黔农信办发〔2021〕349号),本办法所称客户洗钱风险等级划分,是指根据客户尽职调查情况,按照客户特征,充分考虑( )等涉嫌洗钱风险要素情况,通过人工识别、分析、判断等方式,在贵州省农村信用社反洗钱监测分析系统中将客户划分为不同洗钱风险等级,并持续根据客 户身份、交易、行为等风险特征的变化情况,对等级适时调整的工作。

A
地域
B
行业
C
业务
D
交易行为

答案解析

正确答案:ABCD
岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)

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