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岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)
1,557
多选题

根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法(2021版)的通知》(黔农信办发〔2021〕349号),对于具有下列( )情形之一的客户,各行社可直接将 其洗钱风险等级确定为最高,无需逐一对照指标体系进行评级。

A
客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施 名单
B
客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C
客户多次涉及可疑交易报告的
D
客户拒绝配合依法开展的客户尽职调查工作的

答案解析

正确答案:ABCD
岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)

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