数据电文有下列情形之一的，视为发件人发送（）

对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人采取（）措施使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其（）功能。

对于纳入（）的客户，银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施，加强对其交易活动的监测。

对末接照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，按照（　）

单位开立批量开立个人借记卡时，应对（ ）的身份基本信息进行核实和登记。

单位代理个人开户应依法承担相应法律责任，出示（）有效身份证伴。

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）元、（）元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

存在哪些行为按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。

存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的，按照（ ）

存款人开立各类个人银行账户时，必须提供( )的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。